Sfo fechou investigação forex

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O Escritório de Fraude Sério fechou sua investigação em alegações relativas ao mercado cambial devido a "evidências insuficientes".

Os bancos foram multados em bilhões de libras nos últimos dois anos sobre a manipulação das taxas de câmbio.

Mas a última decisão significa que nenhum indivíduo enfrentará uma acusação criminal pelo escândalo - o que engoliu a cidade, assim como emergia da sombra do caso separado da taxa de distribuição da Libor.

A OFS lançou uma investigação sobre o escândalo forex em julho de 2017 após uma remessa pela Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador da cidade.

Mas o diretor David Green já deixou cair a sonda.

(Outro OTC: ITGL - notícias) disse que a decisão seguiu uma "investigação completa e independente" que dura mais de um ano e meio e envolve mais de meio milhão de documentos.

A OFS disse: "A OFS concluiu, com base nas informações e no material que obtivemos, que não há evidências suficientes para uma perspectiva realista de convicção.

"Embora houvesse motivos razoáveis ​​para suspeitar que a comissão de infrações envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não atendesse ao teste de prova obrigado a montar uma acusação por uma infração contrária à lei inglesa.

"Além disso, concluiu-se que esta posição de prova não poderia ser sanada pela continuação da investigação".

A OFS disse que continuou a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA por sua sonda em andamento.

Em maio passado, cinco bancos, incluindo o Barclays (LSE: BARC. L - news) e o Royal Bank of Scotland (LSE: RBS. L - news) foram multados em um total de £ 3,7 bilhões após uma investigação dos EUA sobre o mercado cambial.

Isso seguiu os acordos com reguladores dos EUA e do Reino Unido por credores totalizando mais de £ 2 bilhões em novembro de 2017.

Separadamente, os bancos também tiveram que pagar as reclamações civis nos EUA trazidas em nome de grandes empresas multinacionais, fundos de pensão e hedge funds, alegando que foram penalizados pelos esforços para montar mercados de câmbio (Other OTC: UBGXF - news).

O SFO deixa cair a sonda no equipamento de preços em câmbio.

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O Escritório de Fraude Sério (SFO) fechou uma investigação criminal sobre alegações de agravamento de preços no mercado de câmbio de £ 3tn por dia.

Foi criado em 2017 para examinar alegações de "conduta fraudulenta".

Agora, a investigação está sendo encerrada.

"Esta decisão segue uma investigação completa e independente com duração superior a um ano e meio e envolvendo mais de meio milhão de documentos", afirmou uma declaração da OFS.

A investigação começou depois que o material foi passado para a OFS pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).

A FCA recusou-se a comentar o desenvolvimento da OFS.

Seis bancos - HSBC, RBS, banco suíço UBS e bancos norte-americanos JP Morgan Chase, Citibank e Bank of America - foram multados coletivamente em US $ 2,6 bilhões em 2017 pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes.

E em 2018, Barclays, JP Morgan, Citibank, RBS e UBS foram multados pelas autoridades dos EUA por falta de conduta na negociação cambial.

'Análise detalhada'

Foi alegado que os comerciantes usavam salas de chat online para planejar a fixação de preços de referência.

A declaração da OFS disse que concluiu "com base nas informações e no material que obtivemos, que não há evidências suficientes para uma perspectiva realista de convicção".

"Embora houvesse motivos razoáveis ​​para suspeitar que a comissão de infrações envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não atendesse ao teste de prova obrigado a montar uma acusação por uma ofensa contrária ao direito inglês ", acrescentou.

"Além disso, concluiu-se que esta posição de prova não poderia ser sanada pela continuação da investigação".

A OFS disse que continuará a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA durante sua investigação, lançada em outubro de 2018.

'Inocente até que se prove a culpa'

Mark Taylor, Dean e Professor de Finanças da Warwick Business School, disse: "Eu não sou tão surpreendido. Eles precisavam de evidências de colusão de ferro fundido.

"Obviamente, não é suficientemente forte para testar em tribunal. Eu não culpo a OFS se eles não tivessem a evidência.

"Tenho certeza de que há alguns comerciantes aliviados por aí, para ser honesto. As pessoas podem dizer que há um problema em que as pessoas fugiram com isso, mas são inocentes até serem provados culpados".

O Sr. Taylor, ex-conselheiro da Revista de Mercado Justo e Eficaz do Banco da Inglaterra, acrescentou: "É hora de avançar. Isso mancharia a reputação da cidade mais para que isso fosse arrastado ao longo do próximo ano".

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Grande operação bancária.

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SFO fecha a investigação Forex.

O Diretor do Escritório de Fraude Sério fechou hoje a investigação da OFS em alegações de conduta fraudulenta no mercado cambial (Forex). Esta decisão segue uma investigação completa e independente que dura mais de um ano e meio e que envolve mais de meio milhão de documentos.

A OFS concluiu, com base nas informações e no material que obtivemos, que não há provas suficientes para uma perspectiva realista de convicção. Embora existam motivos razoáveis ​​para suspeitar que a comissão de infracções envolvendo fraude grave ou complexa, uma análise detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não corresponderia ao teste de prova exigido para montar uma acusação por uma infração contrária ao direito inglês. Concluiu-se ainda que esta posição de prova não pôde ser corrigida pela continuação da investigação.

A investigação começou em julho de 2017 após a remessa de material para a OFS pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). A OFS continua a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) sobre a investigação em curso. A OFS agradece o envolvimento de agências parceiras, tanto no país quanto no exterior, em progredir a nossa investigação - incluem a FCA do Reino Unido, a Autoridade de Concorrência e Mercados e a Polícia da Cidade de Londres, bem como a DoJ e a Australian Securities and Investments Commission.

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O Escritório de Fraude Sério fechou sua investigação em alegações relativas ao mercado cambial devido a "evidências insuficientes".

Os bancos foram multados em bilhões de libras nos últimos dois anos sobre a manipulação das taxas de câmbio.

Mas a última decisão significa que nenhum indivíduo enfrentará uma acusação criminal pelo escândalo - o que engoliu a cidade, assim como emergia da sombra do caso separado da taxa de distribuição da Libor.

A OFS lançou uma investigação sobre o escândalo forex em julho de 2017 após uma remessa pela Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador da cidade.

Mas o diretor David Green já deixou cair a sonda.

Ele disse que a decisão seguiu uma "investigação minuciosa e independente" que dura mais de um ano e meio e envolve mais de meio milhão de documentos.

A OFS disse: "A OFS concluiu, com base nas informações e no material que obtivemos, que não há evidências suficientes para uma perspectiva realista de convicção.

"Embora houvesse motivos razoáveis ​​para suspeitar que a comissão de infrações envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não atendesse ao teste de prova obrigado a montar uma acusação por uma infração contrária à lei inglesa.

"Além disso, concluiu-se que esta posição de prova não poderia ser sanada pela continuação da investigação".

A OFS disse que continuou a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA por sua sonda em andamento.

Em maio passado, cinco bancos, incluindo o Barclays e o Royal Bank of Scotland, foram multados com um total de £ 3,7 bilhões após uma investigação dos EUA sobre o mercado cambial.

Isso seguiu os acordos com reguladores dos EUA e do Reino Unido por credores totalizando mais de £ 2 bilhões em novembro de 2017.

Separadamente, os bancos também tiveram que pagar as reclamações civis nos EUA trazidas em nome de grandes empresas multinacionais, fundos de pensão e hedge funds, alegando que foram penalizados pelos esforços para montar mercados de câmbio.

A SFO fecha a pesquisa de câmbio.

A decisão significa que ninguém vai entrar na prisão no Reino Unido por causa do escândalo, que viu bancos globais multados bilhões por reguladores.

14:28, Reino Unido, terça-feira, 15 de março de 2018.

O Escritório de Fraude Sério fechou sua investigação em alegações relativas ao mercado cambial devido a "evidências insuficientes".

Os bancos foram multados em bilhões de libras nos últimos dois anos sobre a manipulação das taxas de câmbio.

Mas a última decisão significa que nenhum indivíduo enfrentará uma acusação criminal pelo escândalo - o que engoliu a cidade, assim como emergia da sombra do caso separado da taxa de distribuição da Libor.

A OFS lançou uma investigação sobre o escândalo forex em julho de 2017 após uma remessa pela Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador da cidade.

Mas o diretor David Green já deixou cair a sonda.

Ele disse que a decisão seguiu uma "investigação minuciosa e independente" que dura mais de um ano e meio e envolve mais de meio milhão de documentos.

A OFS disse: "A OFS concluiu, com base nas informações e no material que obtivemos, que não há evidências suficientes para uma perspectiva realista de convicção.

"Embora houvesse motivos razoáveis ​​para suspeitar que a comissão de infrações envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não atendesse ao teste de prova obrigado a montar uma acusação por uma infração contrária à lei inglesa.

"Além disso, concluiu-se que esta posição de prova não poderia ser sanada pela continuação da investigação".

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